内部統制システムに関する基本方針

セブン‐イレブン・ジャパンでは、セブン＆アイHLDGS.で決議された内容に基づき、業務の適正を確保するための体制の構築を進めています。

1.    当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
2.    当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理ならびに子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
3.    当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4.    当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5.    当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団の財務報告の適正性を確保するための体制
6.    当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
7.    当社監査役の職務を補助すべき使用人の当社取締役からの独立性および指示の実効性確保に関する事項
8.    監査役への報告に関する体制
9.    前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10.    当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
11.    その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（参考）セブン＆アイHLDGS.内部統制決議
https://www.7andi.com/library/ir/management/governance/jp/pdf/Internal_control_resolutions202103.pdf